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          八屆十一次董事會議決議公告

          分類:
          董事會決議公告
          作者:
          發布時間:
          2020-08-26

          證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2020-024

           

          冰山冷熱科技股份有限公司

          八屆十一次董事會議決議公告

           

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


                一、董事會會議召開情況

          1、本次董事會會議通知,于2020年8月10日以書面方式發出。

          2、本次董事會會議,于2020年8月21日以通訊表決方式召開。

          3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

          4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

          二、董事會會議審議情況

           1、公司2020年半年度報告及其摘要

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

           2、關于計提資產減值準備的報告

          結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款和合同資產,計提資產減值準備總金額為14,041,906.01元,計入報告期間為2020年1月1日至2020年6月30日。(詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)

          同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

          三、備查文件

          1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

          2、獨立董事意見。

           

          冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                            2020年8月22日

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